为全面推进金融机构的反洗钱工作，打击一切不法洗钱犯罪活动，近日，张家口蔚县支行开展了以“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”为主题的反洗钱培训和宣传工作。
该行工作人员自觉履行反洗钱义务，建立健全反洗钱内部控制制度，并且常抓不懈。主要采取事前预防、事后监测及调查三方面的反洗钱措施。强化反洗钱意识，牢记客户身份识别制度是基础，客户身份资料及交易记录保存管理制度是重要内容，大额交易和可疑交易报告制度是核心。
同时，该行以网点为单位，积极宣传反洗钱法规，引导客户认识反洗钱的危害，树立反洗钱责任感。通过向社会公众普及反洗钱知识，增强其反洗钱意识，争取社会公众对反洗钱工作的支持和理解，在全社会营造“反对洗钱，人人有责”的良好氛围。
此次活动增强了该行员工对“反洗钱”宣传工作的凝聚力，通过培训，使反洗钱岗位人员的业务能力及操作能力有效提高，在宣传反洗钱知识的同时，增强了该行的社会形象美誉。
