洗钱是经济领域的重大犯罪行为，严重威胁着我国的国家安全，对社会经济会造成不可估量的损失。为进一步贯彻落实内外部反洗钱工作的监管要求，建行东营胜利支行一手抓业务发展，一手抓反洗钱工作，切实履行基层行的反洗钱义务，提升金融机构预防反洗钱和反恐怖融资能力，扎实筑牢反洗钱工作防线。
树立反洗钱意识，学习相关法律法规。支行各网点利用晨会、夕会开展每周合规教育，学习近期的反洗钱业务制度文件，重点学习人民银行办公厅发布的洗钱风险提示内容，加入反洗钱教育内容，提高全员的反洗钱理论水平和技能，树立反洗钱意识。
加强开户环节审核，筑牢支付结算安全的第一道防线。特别针对新开户客户，做好客户初次识别尽职调查，既注重形式审核合规，确保联网核查、客户信息完整有效、代理开户电话核实等方面到位，更严格落实实质风险防控，向开户客户明确提示和警告买卖、出借银行账户面临的法律风险，在开户环节做好实名开户和客户风险提示和宣传教育工作，有效防范冒名开户，对不法分子形成威慑，实现账户开户源头治理。
广泛开展反赌反诈宣传教育，提升公众风险防范和保护个人信息意识。走进厅堂、深入社区，积极开展“金融知识普及月 金融知识进万家”、“普及金融知识、守护钱袋子”金融知识宣传月活动，让更多的金融消费者了解相关知识，有效提高了公众风险防范意识和能力。
