建行江苏省淮安分行精细化反洗钱工作管理，全力促进反洗钱工作提质增效。持续完善反洗钱内控制度。结合监管和上级行要求，建立健全反洗钱内控制度，让反洗钱覆盖所有机构和业务，明确各部门反洗钱职责及高风险业务操作具体规程，加强联动，为市分行业务高质量发展提供有效的保障。规范反洗钱业务操作流程。及时与上级行沟通反洗钱业务操作难点，并制定详细和规范的反洗钱业务操作流程指引各机构，加强业务培训和指引力度，切实为基层行减负，提升反洗钱工作效率。加大金融科技在反洗钱工作中的应用力度。注重自主研究，提炼可疑交易特征和建立可疑交易模型，充分运用大数据以提升反洗钱可疑监测效率和精准性。加强反洗钱考核力度。对反洗钱职能履职不到位、尽职调查不充分、监管投诉等问题进行严肃问责，加大KPI、KFI、一人一表考核力度，对反洗钱工作进行有效的奖惩，以充分调动全体员工反洗钱工作积极性。
