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张家口怀来支行严格执行反洗钱保密制度提升工作能力

发布时间:2022-08-31
张家口怀来支行严格执行反洗钱保密制度提升工作能力
张家口怀来支行  陈智伟 
为有效开展反洗钱工作,加强反洗钱治理能力建设,不断夯实反洗钱管理基础,张家口怀来支行严格执行反洗钱保密制度,提升支行反洗钱能力。
一、严格执行反洗钱商业秘密规定,明确反洗钱保密管理办法众反洗钱商业秘密范围,包括客户身份资料和交易类信息,大额和可疑交易类信息,涉敏信息,洗钱风险评估信息,重要洗钱风险管理信息,反洗钱监管信息。
二、严格内部敏感信息保护,严禁擅自通过互联网私人邮箱、微信微博等非工行渠道传递反洗钱商业秘密,严禁接受涉及反洗钱商业秘密的信息采访。
三、严格执行法律和反洗钱规定,依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,依法向监管报送可疑交易报告,依法配合监管机构反洗钱调查。
 
 
 
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