张家口桥东支行开展青年员工反洗钱培训

张家口桥东支行开展青年员工反洗钱培训
张家口桥东支行 夏晓梅
按照张家口分行深入开展2022年合规教育主题活动中“七个一”活动要求，8月24日，张家口桥东支行组织该行全体青年员工开展反洗钱培训，强化青年员工化解洗钱风险能力，提升青年员工反洗钱工作合规管理水平，提升反洗钱工作的质量和效能。
会上，该行集中组织学习了《集团反洗钱红线手册》、《反洗钱应知应会培训手册》以及洗钱案例，指导青年员工坚守反洗钱红线，深化“风险为本防范未然”的洗钱风险管理理念，为该行持续健康发展提供有力合规保障。一是认真做好个人客户身份识别工作，准确完整保存客户的身份信息，业务办理过程中重点关注洗钱风险。二是切实履行对公客户尽职调查义务，严格按照反洗钱操作流程落实岗位责任，确保反洗钱工作落到实处。三是严格强化历史数据交易排查，加强可疑交易人工识别、可疑信息监测上报等工作，严格执行大额或可疑现金交易登记、报告、审批制度，提高对可疑情况的敏感度和准确性。四是以案为鉴，明晰洗钱行为不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁，并且助长新的犯罪行为的滋生，破坏社会公平竞争，影响国家声誉，造成极其恶劣的影响。持续提高基层支行反洗钱岗位人员综合素质，主动遵守反洗钱法律法规，深刻理解反洗钱履职不到位面临的法律制裁、监管处罚、声誉风险以及给个人职业生涯带来的严重后果，正确处理反洗钱合规管理与业务经营发展的关系，为维护稳定的金融秩序贡献力量。
下一步，该行将持续加强青年员工合规教育，做到反洗钱工作“逢会必讲”，指导反洗钱专管人员以及临柜人员认真做好数据上报工作，确保真实性、及时性、有效性，切实履行反洗钱工作职能和义务，从而形成人人有责，齐抓共管的良好氛围。