10月20日，连山支行针对第四批次可疑个人钱包进行风险排查工作，根据排查线索，本次共排查客户1人次。
一、排查准备工作。在本次排查工作开始之前，为更好的完成本次排查工作，该行员工认真学习了客户意愿核实参考话术。
二、认真开展排查。本次排查钱包线索来源于国家反诈中心和数研所关联排查模型。在认真分析钱包主档和交易特征后，对客户开展了加强型尽职调查，并逐一填写了相关表格。
三、妥善采取处置措施。根据排查结果及时向上级行进行了请示，对风险钱包采取有效的处置措施。
四、畅通异议处理渠道。密切关注客户动向，对客户提出的异议申诉及时受理、及时处置、及时回应，绝不推诿敷衍，严防舆情风险。
