工行都匀平塘支行四举措实现反洗钱工作常态化

为有效预防和打击洗钱犯罪活动，维护社会金融稳定，工行都匀平塘支行采取多项措施，强化反洗钱工作执行力，积极履行反洗钱工作职能，提高反洗钱岗位人员可疑交易识别能力，推进反洗钱工作常态化。

一是明确工作目标，加强组织推动。对反洗钱工作进行专门强调和安排，制定反洗钱工作实施方案，明确指导思想、目标任务、具体措施，建立反洗钱工作制度化、规范化、常态化机制，扎实推动反洗钱各项工作有效开展。

二是加强业务培训，规范反洗钱管理。该行按照人民银行和上级行的制度要求，加强对反洗钱从业人员业务培训，尤其是2016年12月1日银行卡新规启动后，该行充分利用晨会、夕会时间，督促员工加强反洗钱知识学习，使从业人员加深对洗钱犯罪危害性的认识，提高员工对反洗钱工作内容的熟悉掌握和反洗钱工作执行力。在日常操作中，完善各种记录、台帐的管理，扎实开展反洗钱客户风险分类工作。认真做好反洗钱监控系统无法自动采集的可疑交易行为的手工采集、筛选、甄别、上报、记录工作，做好反洗钱监控系统的信息补录和甄别处理，力求完整、及时。

三是加大宣传力度，普及反洗钱知识。在网点大厅内设置咨询台，柜台摆放反洗钱宣传折页，大堂经理主动向客户宣传、介绍反洗钱典型案例和洗钱的基本情况、手法及特征，网点电子显示屏上显示反洗钱相关内容，统一制作摆放宣传牌等，通过广泛宣传，进一步普及社会公众反洗钱知识，提高反洗钱意识。

四是做好自查工作，严格落实整改。为提高反洗钱工作质量，保证反洗钱工作的有效开展，该行定期进行反洗钱业务自查，对自查中发现的问题和不足及时进行整改，明确责任人及整改时限，支行反洗钱工作小组跟踪后续整改情况，确保每项工作整改到位。