工行 安康巴山东路支行加强学习宣传提升反洗钱防控水平

    面对经济下行压力，安康巴山东路支行在争优创先发展业务的同时，加强内外部风险防范，通过加强反洗钱风险学习和宣传，确保支行日常安全营运。

该行定期开展反洗钱知识培训，利用周会、晨会时间，组织员工员工学习反洗钱知识，通过风险案例明确反洗钱危害，让员工明确洗钱的危害性、重视工作中的风险点。在工作中增强员工的反洗钱意识、通过明确具体风险点来提高员工业务审核及操作中的把控力，坚决杜绝类似洗钱行为的发生。通过防范工作，有效制止了部分客户大额资金当日快进快出类似资金过渡的行为，提示并婉拒了大额资金化整为零分散到多账户的异常转账行为，制止银行卡、网银出租出借的高风险行为。

在严格处理业务的同时，员工积极向客户推广反洗钱知识，通过柜面阵地向客户普及、客户经理同优质客户电话联络等方式，支行积极告知客户在资金操作中哪些行为有操作风险、哪些行为有洗钱嫌疑、哪些行为有资金安全隐患，不断客户的风险防范意识，让客户也成为反洗钱工作的积极拥护者。