加强内“控”。从加强员工动态管理人手，要求部门负责人对所辖员工的工作情况进行掌握，内容包括：办理业务的差错率、请销假外出次数及时间、服务态度、办理业务时有无异常表现、一天办理业务的笔数、有无违规操作业务等。从细节入手，从源头做起，严格操作流程，严格责任追究，将合规理念和合规行动贯穿于每一笔业务的始终，真正做到防微杜渐，有效提升内控案防工作水平。对2014年以来发生的各类风险事件、内外部检查发现的问题进行一次全面细致的梳理，回头看整改是否落实、问责是否到位，对处理问责不力、整改没有到位、改后复发等问题坚决彻底予以纠正。对屡查屡犯、恶意违规等问题，发现一起，处理一起，通过严查严处，从源头上彻底消除风险隐患，扫清业务发展障碍、提高内控案防水平，使全行员工对制度规范心存敬畏，守住底线，真正将“从严治行落到实处”。
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