工行陕西咸阳礼泉支行得力措施贯彻落实内控案防工作

工行陕西咸阳礼泉支行以内控案防的严防死守与规范引导做保障，全身心投入到营销与管理中去，盯人盯事，盯重点领域和关键环节，盯指标任务，盯短板弱项，盯重点客户和重点产品，实现半年圆满收官。 　　一、充分认识内控案防工作的极端重要性，强化正面引导，突出反面警示，坚持学习培训，将从严治党、从严治行体现在思想认识上，体现在日常行动中，体现在执行过程与经营管理效果上。 　　二、加强党风廉政建设，学习先进行的经验，将合规教育有机融于党建之中。开展党廉专题学习，由支部书记为党员讲党风廉政课。 　　三、从严开展员工异常行为排查。支行各级负责人要以严肃、严格、扎实、细致的态度和作风，切实履职，坚决彻底地排除重大违规与案件隐患。 　　四、高度重视反洗钱工作。特别是个人柜面开户、自助开户的客户身份审查与对公开户的尽职调查环节，柜员、大堂经理要与值班经理、客户经理密切协同，严防不法分子的侵害。 　　五、压降业务运行风险事件数量，提高业务运营质量。严格纳入违规处理并录入相关系统，作为员工考评重要依据。 　　六、强化安全保卫和安全生产工作。加强员工安全教育，认真开展各类预案的演练。对于在网点自助机具、柜台办理转账汇款的客户要给予明确、充分的风险提示，遇到疑似或触发外部欺诈风险事件，必须让客户在业务凭证书面注明。对典型电信诈骗、自助机具巡视、防火防汛、安保信息系统等重点工作落实责任到人，强化管理和考核。