建设银行徐州睢宁支行堵截一起虚假开户案件

 近日，一名50岁左右男性客户到睢宁支行营业部要求开立一般结算账户，支行营业部主管接过资料进入人民银行系统查询，发现提供资料符合开立一般结算户条件，但仔细审查客户提供的营业执照、开户许可证、身份证资料时发现疑点：开户许可证是2012年签发的，然而纸张非常新，颜色和正常看到的开户许可证颜色略有差异。营业执照已更新成三证合一证件，然而有效期已过，打印字体略模糊。主管将资料交由柜员复核审查，柜员扫描二维码进行工商系统查询，结果其他信息相符，有效期不一致；再核实法人身份证，发现图像不一致，身份证有效期也不一致。最终经综合判断，该男子提供信息有伪造嫌疑，要求男子出示身份证核验时，男子以身份证忘在车上为由，匆忙离开。支行员工细致的工作态度和专业的工作经验，有效防范了该起虚假开户案件，保障了业务运营安全。