工行萍乡分行多维度加强员工排查 防范风险和案件

          工行萍乡分行认真落实省市分行工作部署，按照行落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任要求，结合当前案防形势，开展多种形式专项排查，防范各类案件和风险事件的发生，为全行业务经营提供有力保障。

一是对全行高管人员异常行为进行了一次全面排查。通过核查高管人员《个人征信报告》，排查是否存在大额借贷、是否存在违规担保、是否存在信用卡异常等情况。同时对管理人员在强化员工职业规范约束，员工行为管理与操作风险管理方面是否认真履责，以及工作表现、执行纪律、投资消费、家庭状况、社交活动等五个方面是否存在异常情况进行全面排查。

二是配合总省行工作安排，对员工违规担保入其涉印风险进行了排查，走访了县区纪委、公安等部门，走访了部分重点客户和部分员工家庭，加强了对违规担保和非法集资的外围排查。

三是开展员工异常行为排查。在排查过程中，监察室要求各级管理人员认真核查员工《个人征信报告》，了解员工征信状况，尤其要加强对对外担保、大额借贷、持有多家银行信用卡并出现大额透支、信用卡逾期员工的管控。

四是对员工经商办企业、开网店做微商进行再排查。要求全行认真核查员工工商注册信息。对前期排查中发现有工商注册信息的员工进行了再次排查，关注员工微信平台，严防员工参与经商办企业做微商。对省行筛查发现的线索进行了深入排查，对2名办理个体工商户注册的员工进行了批评教育，责成限期注销或变更。下一步将对违规责任人进行问责和处理。

五是对省行纪委下转的举报信正在进行核查处理。