农行坊子支行“三个加强”筑牢反洗钱防线

 2017年以来，农行坊子支行认真履行反洗钱职责，围绕反洗钱工作要求和重心，持续加强反洗钱工作，构建反洗钱屏障。

加强对反洗钱人员业务培训。今年以来为提高反洗钱工作水平，支行组织制定培训计划，通过每月全行大会组织培训，先后学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等重要法律法规和重要通知，通过扎实推进反洗钱的培训学习，使之逐步内化于员工的日常工作内容和流程中。

加强反洗钱制度执行落实。一是严格执行客户身份识别制度，防范冒名开户、多头违规开户等情况。二是加强对开立多个一类账户客户的识别工作，对不符合开立多个一类账户的要按要求逐步进行清理。三是严格执行大额交易和可疑交易报告制度，发现大额可疑交易要通过系统及时分析整理上报。

加强反洗钱宣传工作。为履行反洗钱宣传义务，营业网点常年摆放反洗钱宣传资料，通过电子屏滚动播放宣传口号，每年开展反洗钱宣传月活动，在人员密集区发放宣传单，宣传和讲解反洗钱知识，提高全社会对反洗钱工作的关注和支持。