工商银行鹰潭分行认真组织开展2017年度洗钱风险自评估工作

 　　为加强全行反洗钱业务的合规管理，强化内部控制，积极应对人民银行反洗钱现场检查，切实提升全行反洗钱业务水平。日前，工商银行鹰潭分行根据总行关于印发《中国工商银行洗钱风险自评估管理办法（2017年版）》的通知内容及省行工作要求。在全行组织开展了一次洗钱风险自评估检查。

　　一、高度重视，认真组织实施。本次自评估由该行内控合规部牵头，抽调运行管理部、个人金融业务部、电子银行部、公司金融业务部和银行卡中心等反洗钱专业小组人员组成自评估检查组。根据总行《中国工商银行洗钱风险自评估管理办法（2015年版）》的通知内容和要求，制定了《鹰潭分行2015年度洗钱风险自评估实施方案》。

　　二、召开会议，提出工作要求。2017年11月2日上午，该行组织召开了各反洗钱专业小组工作联席会议，会上认真学习了总行《中国工商银行洗钱风险自评估管理办法（2017年版）》和《鹰潭分行2017年度洗钱风险自评估实施方案》的内容和要求。提出了本次检查工作的具体要求。

　　三、明确分工，落实检查责任。整个洗钱风险自评估工作由该行内控合规部与分行各专业反洗钱小组组织实施完成，按照《方案》内容进行了明确分工，责任到人，确保自评估工作按时保质完成。

　　四、抓住重点，认真开展自评估。现场评估过程中，要求自评估人员抓住重点，认真对照自评估工具设置的内容和计分标准，合理选择自评估要点所对应的得分项目，确保自评估结果真实有效、有据可依。现场检查评估结束后，由分行内控合规部负责对本次自评估工作进行汇总和上报。