工商银行萍乡分行始终把案防工作当作经营管理工作的重要一环，加强员工行为管理的组织领导，今年先后完善和制定了员工异常行为排查细则和家访制度，多管齐下，加强员工异常行排查，防范重大风险事件和各类案件的发生。
一、加强员工行为管理的组织领导。该行制定下发了《员工异常行为排查实施细则》，明确了员工行为管理责任，要求各级管理人员一级对一级负责，从员工工作表现、投资、消费和其他四个方面66 种异常行为，多渠道、多方式落实员工异常行为排查。要求各机构建立员工排查台账，认真填报《员工异常行排查登记表》，实行按季报告制度，排查面达100%。同时，设立了举报电话，受理排查工作中的举报投诉，全面开展排查工作。
二、定期召开案防分析会暨员工思想动态分析会。要求下属单位定期召开案防分析会和员工思想动态分析会，分析案防工作中存在的问题，并及时采取措施，切实抓好整改落实。让员工异常行为的危害性，强化员工案防意识和自我保护能力，提高开展员工异常行为排查的认识。
三、加强员工思想教育。该行通过开展“学规定守纪律”主题教育活动，加强员工合规教育，引导员工廉洁。各单位充分晨会、下班会、员工会加强三位一体教育，特别是《员工违规行为处理规定》的学习，增强员工红线意识和制度观念。
四、认真开展各级管理人员的排查。该行党委组织部、宣传部、监察室分别对市、县区6个纪检监察部门进行了走访，了解中层干部和员工廉洁自律和有无违规违纪情况。排查工作领导小组制定了员工谈话提纲，对分片挂点支行、部室排查工作进行督导，采取每个单位约谈2至4名员工谈心，听取员工意见，了解、掌握各支行、部室负责人是否经商、办企业、充当资金掮客等异常情况，切实做好中层干部的排查工作。
五、督导各支行、部室切实抓好员工的排查。该行分派二个督导组，对基层行进行排查督导，推进和指导全行员工异常行为排查。各支行通过开展员工异常行为排查活动，加强了新入行员工遵章守纪教育，正确引导他们认识工作中的各类风险，着实提高全行员工风险防范能力和制度执行力。
六、注重排查效果。一是加强员工家庭走访，通过走访了解员工家庭生活和八小时以外情况；年度内要求对每个员工家庭至少走访一次。二是加强对员工个人征信的核查，排查员工是否存在违规担保、失信、大额负债、信用卡持卡及透支情况汇。三是充分利用运营风险核查系统、反洗钱系统、信贷监测系统、信用卡监测系统、工商注册系统等技防系统，及时对员工进行监测排查，提高排查的质效。
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