工行都匀龙里支行有效做好反洗钱工作

           反洗钱一直是监管机构和商业银行的重要工作，为有效做好反洗钱工作，切实打击冒名开户等洗钱行为，工行都匀龙里支行强化业务知识学习，吸取多方面经验，实施冒名开户重点治理，截至2017年11月末，该行成功堵截冒名开户事件9起，配合当地公安拘留4人，反洗钱工作取得一定成效。

全员重视，强化意识提升。该行通过晨会、夕会、员工大会等多种形式不断强调反洗钱工作的重要意义，利用每日晨会加强反洗钱工作学习，让员工认识到反洗钱工作开展的必要性，自觉重视反洗钱各项日常工作，强化自身反洗钱意识提升，为该项工作的有力开展奠定牢固思想基础。

加强培训，提高防范能力。该行通过学习监管部门及上级行反洗钱相关工作要求及案例提示，提高员工对反洗钱防范工作的认识，并制定相应的反洗钱防范预案，对犯罪分子冒名开户等违法犯罪行为发生时应采取的措施进行培训和演练，提升全员反洗钱风险防范能力。同时加强与当地公安的有效联系，提升洗钱行为风险防范及有效遏制效率。

多种宣传，开展公众教育。该行在强化行内全员反洗钱意识和防范能力的同时，注重社会公众反洗钱知识的宣传教育，利用厅堂微沙龙、在营业场所张贴海报和标语、摆放宣传折页等形式，对客户进行反洗钱知识宣传科普。同时联合当地电视台对智能终端人脸识别功能进行宣传，以多种形式提高社会公众对反洗钱工作的认识，提升个人信息保护意识，共同打击洗钱犯罪行为。