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建行长沙铁银支行开展反洗钱专题培训
发布时间：
2018-02-08
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建行长沙铁银支行为进一步提升全行识别和防范洗钱风险的能力，推动反洗钱工作有序开展，开展反洗钱专题培训。
此次培训以反洗钱工作现实需要为出发点，结合监管部门对反洗钱工作的要求和过去反洗钱存在的问题，主要对反洗钱基础知识、可疑交易报告和客户身份识别、大额和可疑交易操作实务等内容进行培训，通过培训不仅提高了员工对反洗钱的认识，对反洗钱工作有重要指导意义，也为2018年反洗钱工作奠定坚实基础。
来源：
湖南建行
作者：
何坚雄 邹宁静
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