农行潍坊滨海支行成功堵截持假身份证开立电子银行风险事件

发布时间：2018-02-27

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近日，一客户走进农行潍坊滨海支行营业室，持身份证欲办理开立电子银行的业务。经办柜员接过身份证进行联网核查时，发现其身份证无法读磁，经仔细审查及反问客户，怀疑身份证系伪造。该柜员当即报告运营主管，同时将情况报告给支行分管行长。经支行进一步核实后，对客户采取了拖延策略，在稳住客户的同时报警，5分钟后警察赶到现场，经办警察与公安信息部联系后发现该客户所持身份证已于2013年注销，在确定其身份证为伪造身份证后将该客户及所持证件带走做进一步调查。

此次事件由于经办柜员认真负责、按规操作，运营主管处置得当，成功避免了客户资金损失，同时也为全体员工上了一堂生动的风险教育防范课，让全体柜员都深刻体会到岗位合规操作、认真负责的重要性。该行全体员工纷纷表示在今后的工作中要进一步提高自身业务能力，以高度的警惕性确保合规操作和稳健运营。

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