工行都匀分行推动反洗钱工作规范有序开展

    为更有效打击洗钱、恐怖融资等危害国家利益的犯罪行为，维护金融秩序稳定，工行都匀分行持续推进反洗钱工作，做好非自然人客户受益所有人信息采集工作，顺应反洗钱工作新形势，切实履行好反洗钱职责，认真组织开展反洗钱专项学习，确保反洗钱工作扎实开展。

    强化意识。该行加强反洗钱知识培训，提高员工反洗钱工作能力，让全辖员工认真学习人民银行各项反洗钱规定和风险提示，及时了解当前洗钱犯罪案例的手法和方式，同时督促辖内各支行利用晨会时间对反洗钱工作的开展进度以及反洗钱相关制度落实情况进行通报，对在反洗钱工作中存在的问题进行研究落实，并制定相关办法及措施，积极协调和解决当前反洗钱工作中存在的主要问题。

    加大宣传。该行充分发挥营业网点的宣传阵地作用，以辖内各支行为宣传平台，建立反洗钱宣传长效机制，设立反洗钱咨询台、播放反洗钱视频、公布反洗钱举报电话，在客户等待区摆放相关反洗钱宣传资料。同时，不定期在网点内、社会街头搭建反洗钱宣传窗口，讲解犯罪分子的作案方法，特别是针对老人、妇女等易上当人群，更是细心分析，温馨解答，践行大行担当。

    苦练本领。按照“勤勉尽责”的标准，该行认真做好个人客户基本信息九要素、对公客户二十四项信息的采集工作，对信息不完整的存量客户做到准确、完整补录。在办理业务过程中，督促经办柜员应严格审核客户身份证件与本人是否一致，特别是对异地身份证办理高风险业务的提高警惕，谨防犯罪分子有机可乘，切实承担起反洗钱义务，营造良好的监管环境。