工行临汾开发区支行开展公司业务专业排查

 
为坚决遏制案件和风险事件发生，工行临汾开发区支行开展公司业务专业排查。
    一、本次检查重点查找公司国际业务经营中存在的突出问题和风险隐患及执行外汇管理政策法规的薄弱环节，对以往特别是今年以来内、外部检查中发现的内部管控、展业三原则落实情况及外汇业务合规性方面存在的问题进行全面自查、排查、回头看和落实整改，确保公司国际业务专业建立健全内控案防机制，严格按照各项政策、法规和规章制度稳健合规开展各项外汇业务。
    二、检查内容重点包括：国际贸易融资及跨境担保、跨境人民币业务、外汇政策合规性。进口信用证业务、进口T/T融资业务、进口押汇业务、出口订单融资业务、出口信用保险融资业务、跨境担保业务。机构准入及业务备案、贸易外汇收支、外汇账户业务、直接投资项下外汇业务、外债和对外担保业务、数据质量、跨国公司外汇业务合规性、内控制度完备性与实施情况。