邮储银行新干县支行强化客户身份识别防范洗钱风险

      近期，假冒、冒用他人身份证件开户现象发生频繁，为防范风险的发生，维护邮储银行声誉，邮储银行新干县支行高度重视风险的阻截和防范。
      一是做到了解客户。了解客户的真实身份和背景、交易性质、资金来源和用途等，对于特殊情形进行重点关注，防止被不法分子利用实施犯罪活动；二是规范业务操作。办理业务时，要及时有效地核实客户身份，出现异常情况时，可拒绝为其开户或办理业务；三是完整记录客户信息。对于初次与农行建立业务关系的客户，要完整、准确地记录客户身份基本信息，为邮储银行更好完成反洗钱工作提供有力保障。