建行石家庄分行房金业务条线盘点2018年反洗钱工作
2018年收官季节，建设银行石家庄分行住房金融业务部依据《关于落实中国人民银行加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（建总函〔2018〕60号）文件精神，对本年的反洗钱工作进行了归纳盘点，重点回顾了全年在客户身份识别工作开展情况、客户资料和交易记录保存、对高风险客户的特别措施、开展反洗钱宣传培训情况、各项业务检查中发现的反洗钱方面的问题以及整改情况，尤其是注意发掘工作中的亮点，如主动发现可疑交易报告情况、主动调整客户风险等级情况、拒绝可疑客户开户情况等。详细揭示了在反洗钱、反恐怖融资、金融制裁合规等工作中存在的风险和问题，查漏补缺，加强落实，以达到提升全条线反洗钱工作质效及水平的目的。
作者：樊斌
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