建行长沙铁银支行提升全员反洗钱意识

     在“3.15”到来之际，建行长沙铁银支行组织全行认真学习《反洗钱风险提示——关于个人特定客户群体疑似出售出借账户的风险》等文件，进一步强化基础管理，切实提升全员反洗钱意识。
     一是加强反洗钱业务知识转培训工作。组织员工学习最新监管政策、规章制度等反洗钱风险提示文件精神及时进行转培训，组织员工集中认真学习，深入分析疑似出租出借账户为他人过渡资金行为的主要特征，有针对性的开展特定类型客户身份识别，加强账户资金监测分析，从源头上遏制洗钱等违法犯罪活动。
     二是强化反洗钱政策的宣传教育。在3.15来临之际，各单位加强对客户、社会公众的政策宣传教育，向附近社区街道居民点、大学校园以及法律意识比较薄弱的城乡结合部地区发放反洗钱宣传手册，普及非法买卖银行卡的危害，提醒公众妥善保管和使用银行卡，夯实反洗钱工作的社会基础。
     三是持之以恒做好完善客户身份信息工作。对私客户基本信息完整率81.79%，全省排名第8，取得了较好的成绩。但仍需进一步提升客户信息完整率，按照省行最新的部署要求，扎实做好客户身份基本信息补录工作。