邮储银行南昌市分行开展全市反洗钱客户身份识别专项排查工作

      为有效控制辖内洗钱风险，切实保护客户资金安全，根据省行《关于开展全省反洗钱客户身份识别工作专项排查的通知》的文件要求，邮储银行南昌市分行在全市范围内开展反洗钱客户身份识别工作专项排查。
      此次排查活动要求网点认真领会排查的目的，关注辖内可疑交易，加强客户信息管理，在日常工作中，努力提升反洗钱业务熟练程度，强化对可疑交易及可疑客户的识别能力，不断提高反洗钱工作敏感性，将冒名开户、假证件开户、买卖银行账户等违法违规行为在日常工作中有效阻断，对于发现的可疑客户及其交易应及时报送可疑交易报告。对发现的信息缺失、信息虚假客户，应立即根据客户身份信息专项治理工作要求，通知客户到网点进行修改完善。同时，严格做好信息保密工作，避免数据泄露。
      通过此次反洗钱客户身份识别专项排查活动，进一步提升了洗钱风险防控能力和水平，不断夯实反洗钱工作基础。该市分行将会继续加强反洗钱客户排查活动，营造一个安全稳定的金融运营环境。