邮储银行吉安县支行开展反洗钱客户身份识专项排查工作

  为切实保护客户资金安全，进一步了解和掌握县支行反洗钱客户身份识别工作开展情况，提升反洗钱工作有效性，近日，邮储银行吉安县支行在辖内开展了客户身份识别专项排查工作，成立检查小组，采取自查和抽查相结合的方式进行，覆盖辖内所有网点。
  此次专项排查提高了营业网点对反洗钱工作的重视程度，督促辖内网点在日常工作中，努力提升反洗钱业务熟练程度，强化对可疑交易及可疑客户的识别能力，不断提高反洗钱工作敏感性，将冒名开户、假证件开户、买卖银行账户等违法违规行为在日常工作中有效阻断，对于发现的可疑客户及其交易应及时报送可疑交易报告持续做好客户身份信息专项治理工作，对发现的信息缺失、信息虚假客户，应立即根据客户身份信息专项治理工作要求，通知客户到网点进行修改完善。