邮储银行吉安县支行加强非自然人客户身份识别工作

为全面落实反洗钱客户身份识别工作，根据中国人民银行规定，反洗钱义务机构需对新建立业务关系及存量非自然人客户受益所有人进行客户身份识别并留存相关信息及资料，邮储银行吉安县支行加强非自然人客户身份识别工作，首先对存量机构客户进行一一排查，确定公司的受益所有人直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人、公司的高级管理人员，整改前期未识别到位的客户，联系客户填写《非自然人客户受益所有人登记表》、提供相应证明材料等，识别受益所有人信息，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况。第二新开户客户严格实行相关要求，切实做好非自然人客户身份识别工作，将反洗钱工作落到实处。