建行长沙和平路支行建立案防长效机制

  建行长沙和平路支行建立案防长效机制，注重业务风险复盘排查， 注重对已有风险的化解处置，注重经验总结与能力提升，收到良好效果。  
   支行着眼建立案件防控长效机制，全面统筹加以管理。该行注重群防群控与协同处置，做到内外协同、上下协同和部门协同，做到一线网点、营运、安保、内控和风险管理等诸多部门分工明确，协同紧密，齐抓共管。该行畅通快速报告路径，制定明确有效奖惩机制，对防范得力、处置得当的充分奖励，对失职失责的严厉责任，奖罚分明，提升工作的实际效果。 重点防范对于持假证件、假印鉴、假支付凭证等业务欺诈风险，主动协助公安机关抓获并严惩不法分子，斩断诈骗根源，该行对相关假证件、假票据、假印鉴办理过的业务和相关联的账户进行全面的风险排查。防范利用假证件办理的业务风险，对假印鉴欺诈事件，该行既排查造假人员，还排查对近期使用过相关印鉴的所有业务并且向前追溯，认真排查过往交易合规性，切实杜绝可能存在的风险隐患。对于排查出来尚未发生风险的漏洞积极采取措施消除隐患。对于排查出来的已形成事实的事件，迅速控制相关账户及资金，及时向公安机关报案。该行条线主管为一线网点和业务部门提供有效防范措施建议，加强风险信息共享，共同筑牢“防火墙”。发挥培训教育优势，全面营造平安建行的良好氛围。