工行陕西安康巴山东路支行持续做好反洗钱基础工作

　　为了适应人民银行监管要求，进一步做好网点反洗钱工作，提高反洗钱合规管理水平，安康巴山东路支行认真贯彻落实反洗钱工作要求，防微杜渐，扎实开展反洗钱工作，助力各项业务平稳健康发展。

　　一、提高员工思想认识。该行利用班后时间，组组织开展反洗钱专项学习，了解有关反洗钱法律制度、客户身份识别、大额可疑交易报送等方面的内容，通过学习和培训，让员工明白岗位反洗钱的工作职责与履职要求，引导全员树立反洗钱人人有责的意识。

　　二、加强客户身份识别。今年以来，该行认真开展存量客户信息专项治理，扎实推动非实名和证件过期客户身份重新识别、受益所有人信息采集和补录工作;在日常业务受理中，要求经办人员认真做好客户身份核查，确保客户信息录入完整性、有效性及真实性。

　　三、开展反洗钱宣传。通过网点LED滚动播放反洗钱宣传标语做户外宣传;在营业网点摆放宣传折页、设置咨询台、张贴反洗钱海报开展阵地宣传;通过发微信朋友圈等新媒体宣传反洗钱基本知识、洗钱的危害性媒体进行媒体宣传。多种宣传方式并用，强化社会公众风险意识和防范能力，进一步普及反洗钱常识。