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农行营口开发区支行开展反洗钱检查

发布时间:2020-12-08
农行营口开发区支行开展反洗钱检查
 
为了全面客观了解支行的营业机构的反洗钱工作现状,深入了解反洗钱工作面临的实际问题,不断夯实基础管理,使全行反洗钱各项工作符合监管要求,洗钱合规风险得到有效控制,不断提高全行反洗钱工作水平和质量,开发区支行从2020年10月15日起,通过现场、非现场方式对反洗钱工作进行检查。检查要点分别为反洗钱工作组织管理情况,反洗钱主管部门履职情况,反洗钱制度执行情况,反洗钱系统应用和数据管理情况,客户身份识别和尽职调查情况,制裁合规管理工作情况,问题整改情况等。
 
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