为进一步加强银行人民币账户管理工作，近日，农发行武穴市支行按照上级行有关通知要求，迅速开展了人民币账户排查整治工作，结合排查方案内容，对全部存量账户进行了逐一排查。
该行对截至11月底存量的225个账户进行了全面细致的排查工作，通过核查账户信息、查询交易流水、电话核实等方式，严格对照核实内容和核实方法对账户进行了逐一排查。对存在可疑情况的账户，有效采取增强客户身份识别、电话查证等措施，进一步加强账户管理力度。
排查过程中，排查工作人员对于上级行反馈的系统抽取同一IP操作不同账户的情况进行了特别关注，对所涉及的客户信息进行逐一甄别，针对每户风险账户所对应反洗钱或反欺诈模型特征进行重点排查，凡存在“疑点”的账户，坚持“一查到底”。
通过此次排查与整治工作，该行进一步提高了全行的风险防控意识和账户管理意识，夯实了风险管理基础。（通讯员：黄灵璇）
