近年来银行业反洗钱要求一直引人瞩目，为进一步发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击，中国农业发展银行孝感市分行对洗钱风险引起重视，成立反洗钱小组。在日常业务中，对于可疑案例，特别是国际业务，农发行孝感市分行营业部反洗钱小组依托反洗钱系统和账户交易明细，对涉事企业交易情况进行持续跟踪，期间同步将可疑情况上报至上级行，并电询企业相关负责人、要求企业财务人员提交相关交易凭证，并对企业所有涉及可疑案例的交易进行剖析解读与该企业往年交易明细数据对比，对企业资金去向用途以及收款人个人信息进行分析了解。从而认真剖析每一笔可疑业务，争取从银行步骤上掐断洗钱路径，从而阻止金融洗钱犯罪。
