为贯彻落实反洗钱相关法律制度要求,强化反洗钱主体责任感与使命感,推进辖内金融机构将反洗钱工作落到实处。近期,中国农业发展银行宜丰县支行迎接上级行反洗钱检查工作
检查组首先对反洗钱工作的重要意义进行了阐述,指出反洗钱工作事关维护国民经济秩序的稳定,开展反洗钱现场检查工作是我们航推进反洗钱工作的重要举措。接下来支行分管领导从反洗钱工作机制履行情况、反洗钱法定义务履行情况、反洗钱工作配合与成效情况等方面做出汇报。报告指出,农发行宜丰县支行在人民银行和上级管理行的部署下,建立并完善了反洗钱领导工作机制、技术保障系统、岗位人员配置以及日常检查制度,较好的履行了客户管理、风险识别、培训宣传以及自我检查管理等反洗钱义务,确保了反洗钱工作的有序开展。
检查组认真听取了工作报告,并在随后开展了反洗钱现场检查。监管组查阅了支行反洗钱组织机构建设、内控制度建设以及宣传和培训工作的相关材料,对支行的客户身份识别、可疑交易上报、客户风险评估及反洗钱工作台账等方面开展情况进行了严格检查,并通过调取影像资料等方式检查支行反洗钱工作的日常管理情况。
通过此次检查走访,支行表示,农发行宜丰县支行将以此次现场检查为契机,加强与上级行的沟通,进一步提高反洗钱管理水平,强化经营管理理念,提高业务服务质量,履行好维护社会经济秩序和金融稳定的责任
