面对日趋复杂严峻的反洗钱工作形势,农发行丰城市支行严格按照反洗钱法律法规有关要求,以维护地区金融稳定、保障人民群众资金安全为目标,不断探索完善反洗钱工作机制。
切实做好普法宣传工作。一是开展日常经济生活宣传活动。该行坚持将反洗钱宣传与社会公众的日常经济生活紧密相连,以“走进社区”大型专项户外宣传、营业网点常态化宣传和网络新媒体宣传相结合的方式,促进了本地区反洗钱工作长效深入开展,更好地维护了本地区社会金融秩序稳定。二是秉承服务“三农”理念，开展宣传活动。
针对“三农”领域客户法律意识薄弱、自我保护意识不足的现状，该行深入农村开展 “金融知识万里行”、反洗钱知识宣传月等多种活动,有效提升了广大农民群众主动防范和抵制违法犯罪活动的意识和技能。
夯实建设内控管理机制。一是优化反洗钱组织架构。为建立健全反洗钱工作组织架构,该行建立了反洗钱工作领导小组,形成了“领导负责、部门协作、职责明确、上下配合、齐抓共管”的工作格局。二是完善反洗钱制度体系建设。根据反洗钱工作形势和监管要求,该行结合自身业务经营的实际情况,不断修订完善反洗钱内控制度体系,并定期开展内部反洗钱自查巡查工作，为全行反洗钱管理工作的开展提供了坚实的制度保障基础。
加强客户身份信息尽职调查。该行高度重视客户身份识别工作,通过电话回访、上门拜访、交易记录回溯、查看交易监控视频等多种手段,结合客户身份尽职调查和异常交易统计分析,强化客户身份尽职调查管理,从源头防范洗钱风险。履行了金融机构反洗钱工作职责和义务，切实维护好客户资金安全和地区金融秩序,为净化地区金融环境贡献了力量。