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工行景德镇斗富弄支行加强外部欺诈风险防范

发布时间:2017-06-27

 针对近年来外部欺诈风险防范形势日趋严峻,犯罪分子的诈骗手段形式不断变化,给银行外部欺诈风险防范造成极大压力的情况,为维护客户财产安全,履行社会责任,景德镇斗富弄支行从员工培训,业务环节、社会宣传等多个环节入手,制定措施,严格管理,积极预防外部欺诈事件发生。

        组织员工学习,增强识别技能。该行重视员工培训教育,结合外部欺诈案件特点,突出关键风险环节的学习和把控,不断提高员工的风险识别能力,从各个环节严格把关、仔细鉴别,不放过任何可疑情况,严格执行业务操作流程,杜绝了因违章操作造成的风险事件。
        
加大宣传力度,做好防欺诈宣传。该行充分利用营业网点门楣管理系统,滚动播放宣传标语,张贴防范电信诈骗温馨提示,在营业大厅摆放防范外部欺诈宣传折页,提醒客户正确识别银行卡诈骗、网银诈骗、电信诈骗等,提示客户远离非法集资,防范金融欺诈,免上当受骗,保护资金安全,同时借助我行融eAPP自动过滤伪基站短信优势,帮助客户下载和使用融e联软件,为我行客户资金保驾护航。
        
在业务环节提醒客户,增强客户防范意识。在业务操作环节中,该行柜员为客户办理个人转帐及汇款、电子银行、各类开户业务时保持高度警惕。凡发现存在疑点的,即刻暂缓办理,大堂人员立刻上前仔细询问,并帮助安全妥善办理业务。客户在向大堂经理咨询汇款业务,如客户对收款人不熟悉的,必须提示风险,同时加强网点巡视,对边打电话边办理汇款等可疑情况,必须主动了解情况,提示风险。

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