工行景德镇新厂支行多措并举提高反洗钱管理水平

        四季度以来，为做好反洗钱工作，有效防范操作风险和声誉风险，履行好反洗钱责任义务，维护稳定良好金融发展环境，新厂支行采取多项措施，促进了反洗钱工作管理水平不断提高。
        第一、强化学习教育，提高反洗钱风险意识。积极组织全员进行反洗钱业务培训，学习相关文件要求和案例，让员工充分认识到犯罪分子洗钱的方法及途径，切实提高全员反洗钱意识，时刻保持反洗钱工作的警惕性
        第二、强化督导检查,履行反洗钱职责。加大反洗钱工作的检查指导,网点落实各岗位的反洗钱工作职责，确保反洗钱工作落实到位。通过定期组织反洗钱业务的检查，发现问题进行纠正整改，调动反洗钱岗位人员的工作积极性，促进网点反洗钱工作顺利开展。
        第三、强化柜面审查，降低可疑用户数量。经办柜员认真审查客户的开户资料是否真实有效合规合法，加强柜面审核力度，从源头遏制住虚假开户，增强对公客户经理对法人代表的审查力度，认真做好尽职调查，降低反洗钱风险 
        第四、强化工作流程，提升反洗钱水平。要求前台柜员对大额现金交易进行详细登记，同时严格按制度执行开户手续，认真审核开户资料，了解客户的开户背景、目的、意愿是否真实有效，从源头上预防洗钱犯罪事件的发生，切实提升反洗钱工作管理水平。