邮储银行井冈山市支行开展洗钱高风险客户尽职调查工作

 为切实有效地开展此项工作，该支行成立了以支行一把手为组长的反洗钱专项尽职调查小组，对支行自营网点以及辖内代理网点的洗钱高风险客户一一进行了调查排查，通过反洗钱系统功能、电话核实等尽职调查方式调查了共五名洗钱高风险客户。
此次调查并未发现有洗钱嫌疑的客户，该支行下一步工作将1.加强客户身份识别。加强对异地特别是外省人员的开户、身份识别及可疑交易后续管理工作，认真核对并详细登记异地开户人员身份基本信息。包括：客户的姓名、性别、职业、住所地、经常居住地、联系方式、身份证件的种类、号码、期限等。2.加强日常监测。各部门尤其是各网点的反洗钱联络员，应当加强防范意识，一旦发现可疑客户应当立即上报。