工行都匀城北支行扎实做好反洗钱工作

今年四季度以来，工行都匀城北支行积极落实上级行关于加强反洗钱工作的各项要求，采取多项措施切实加强反洗钱监测。通过完善工作制度，强化洗钱监控，加强公众教育，扎扎实实开展反洗钱工作，做好洗钱风险的预防工作。

加强反洗钱业务培训。该行通过晨夕会、培训会等多种形式，组织开展反洗钱相关法律知识学习，使员工熟悉和掌握反洗钱相关制度规定、处理流程、典型案列、重点关注环节、风险防范手段等，增强员工反洗钱敏感度，切实提高员工在客户身份识别、可疑交易甄别、客户风险分类、可疑交易报告报送等方面的技能，提高反洗钱工作主动性，全面提升反洗钱工作质量。

加强防范风险意识。该行严格执行客户的身份识别制度，认真审核客户身份信息，尤其是账户开立、汇款、网上银行等业务，由办理柜员及主管双重把关；针对客户身份信息维护、对公客户信息尽职调查以及大额和可疑交易错报、漏报等工作中难点突出的问题，该行提高对涉敏业务重要性、敏感性的认识程度，加强与分行沟通日常管理，提高对涉黑、涉恐资金的监测水平。

加强对外宣传力度。该行利用LED滚屏、在网点悬挂反洗钱宣传横幅等方式，向社会公众宣传打击洗钱犯罪的法律、法规，普及反洗钱知识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心；在营业大厅摆放各种反洗钱宣传小册子，使客户随时了解反洗钱知识，提高反洗钱意识；通过网点厅堂微沙龙向客户广泛宣传“反洗钱工作，人人有责”，让客户自觉遵守金融机构的反洗钱规定，按规定办理个人业务，提升客户对反洗钱知识的认知度，营造防范打击洗钱犯罪的良好环境。