工行贵州六盘水分行组织开展反洗钱培训促进合规经营

为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关反洗钱规章制度，2017年5月3日，工行贵州六盘水分行组织城区支行行长、网点经理及从事反洗钱岗位人员30余人开展反洗钱培训，进一步提升员工反洗钱意识和能力。

此次培训重点讲解了人民银行“3号令”颁布的背景、主要变化及实施时间，同时传达学习了省分行任建军纪委书记在4月20日反洗钱工作视频会议上的讲话及中国人民银行贵阳中心支行肖杰副行长在2017年贵州省反洗钱监管工作会议上的讲话精神，通过对现有案例的学习，从中吸取经验教训，深刻领会反洗钱法规的基本要求，从而牢固树立防范洗钱风险的意识。

同时，该行要求各部室、各支行网点要切实加强反洗钱工作管理，认真履行反洗钱义务，决不能因为业务发展而忽视监管要求、选择性执行制度、放宽客户准入条件，必须严格遵循“了解你的客户”的原则，进一步强化客户身份识别工作，严密防控通过智能银行冒名开户而诱发的合规风险及监管处罚。同时，严格执行监管部门和总、省行、二级分行相关反洗钱工作制度和要求，配合做好大额交易和可疑交易报告工作，建立有效的涉嫌洗钱风险沟通渠道，加强风险信息互动管理。