工行贵州六盘水水钢支行认真开展客户身份识别工作

为贯彻落实中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及上级行有关制度要求，工行贵州六盘水水钢支行积极采取有力措施认真抓好客户身份识别工作，进一步夯实反洗钱工作基础，有效防范冒名开户风险。

加强专题培训。该行充分利用网点晨会周会，对大堂经理、柜员、业务操作人员进行客户身份识别专题培训，确保全员掌握反洗钱及客户身份识别工作要点，明确岗位职责，严格执行要求，进一步强化反洗钱工作基础。

强化身份核查。该行要求前台柜员及现场管理人员严格执行二代身份证联网核查制度，在办理业务时，要认真审核客户相貌特征与身份证照片及联网核查反馈的照片是否一致，对证件审核过程中存在疑问的，要求客户提供户口簿、驾驶证、社保卡等辅助证件原件，以便进一步核实证件信息的真实性，把好冒名开户风险第一道关口。

完善信息补录。该行要求前台员工及时做好客户信息补录工作，通过组织开展客户信息补录业务培训，使补录人员熟练掌握业务操作流程，提升工作效率，保障补录工作顺利开展。