工行萍乡分行加强对员工异常行为排查保稳定

 今年二季度，工行萍乡分行将银监部门“十大金融违法违规行为”列为员工异常行为排查重点内容，重点排查以下十大金融违法违规行为：一是组织、参与非法集资。二是盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行与客户资金或其他财产以及收受贿赂。三是违规出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金、套现，涉嫌洗钱。四是违规向客户销售或推介非本行发行、代理的产品。五是违规参与民间借贷，充当社会融资掮客，为民间融资牵线搭桥，介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金等违规经济往来，私自收取中介机构、合作机构返佣。六是违规经商或参股办企业；未经批准在其他经济组织兼职，自办、入股、参与经营担保公司、小额贷款公司、网络借贷平台、第三方理财(资产管理)机构等融资中介机构，或者为融资中介机构实际出资人或控制人。七是以银行工作人员身份，违规代客户(含亲属)办理转账、现金、承兑等业务。八是违规担，参与票据中介及其他非法金融活动。 九是参与“黄、赌、毒”的行为，或其他不良嗜好受到相关部门处理。十是其他违反银行业监管法律法规行为。