工行贵州六盘水麒麟支行切实加强反洗钱工作

2017年，工行贵州六盘水麒麟支行将反洗钱工作作为网点运营的重中之重，通过加强反洗钱培训、监督和检查工作力度，进一步增强员工责任意识，切实提升反洗钱业务水平。

该行利用晨、夕会及周会时间，对反洗钱管理工作条例进行培训学习，重点分析可疑交易报告情况，在巩固取得成绩的基础上，以案例分析、实战演练等方式，全面提升对可疑客户、可疑账户、可疑交易、可疑行为的甄别能力，提高甄别效率和报告质量，进一步提升反洗钱监测水平和反洗钱管控能力。

同时，该行根据分行下发的对公、个人客户存量和新增信息缺失事项，狠抓落实推动，明确工作职责，对个人及对公客户信息维护工作加强组织实施和监督管理，加大客户信息维护力度，提高存量客户信息完整率。

此外，该行制定检查方案，落实检查工作职责分工，主要包括反洗钱客户风险分类、内控制度建设、客户身份识别和信息补录等方面，发现问题苗头迅速纠正辅导，确保反洗钱工作措施落实到位。