员工行为排查是加强案件防控工作的一项重要内容，目的是加强对员工行为的动态管理和监督，有效预防、及早发现、及时化解风险。9月13日，工行保定高碑店支行召开专题行务会，按照工行保定分行《关于开展2017年下半年员工异常行为全面排查的通知》要求，明确工作责任，扎实有效推进。
一是加强组织学习。要求各部室网点结合近期开展的合规文化核心理念和新时期“十大禁令”宣讲教育活动，组织全员认真学习深刻领会合规文化核心理念的要义和新时期“十大禁令”内容及要求，引导员工时刻以合规文化核心理念和新时期“十大禁令”为行为标准，规范从业行为，引导员工积极参与并认真做好异常行为排查工作。
二是认真开展日常行为排查工作。全面关注员工日常行为，尤其是员工8小时以外的行为。重点关注员工参与社会非法集资、参与经商办企业、参与非法或大额赌博活动、收受商业贿赂和不正当利益、与客户发生不正当资金往来、违规出借本人账户、信用卡经常性透支、非正常贷款、贷款异常、消费异常等容易诱发案件风险的情况。
三是营造合规氛围。通过日常学习、引导和排查，使员工深刻认识到违规参与非法集资和民间借贷、违规担保、飞单私售等异常行为的严重危害性，有效防止因员工违规参与非法集资和民间借贷、违规担保、飞单私售等异常行为引发的风险事件，确保排查活动取得成效。
四是强化问责。要求各级管理人员切实落实排查责任，把排查工作做实、做细。排查方法、工作流程、排查内容等要全程记录留痕，排查结果排查责任人签字确认，查询工商注册信息系统结果无论有无问题都要截屏保存，排查过程中形成的会议记录、学习记录、各部室（网点）排查表等资料及时做好整理与归档。
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