工行济南天桥支行强化基础管理 扎实做好反洗钱工作

              工行济南天桥支行强化基础管理，认真做好反洗钱各项工作，积极宣传反洗钱知识，提高公众反洗钱法律意识，明确各专业各岗位反洗钱职责，不断完善有关规章制度，使反洗钱工作得以有效开展。

   一、该行认真落实上级行反洗钱工作部署和要求，加强对反洗钱工作的组织领导，成立反洗钱工作领导小组和反洗钱专业小组，全面负责支行反洗钱工作，各营业网点配备专职人员履行反洗钱工作职责，扎扎实实做好反洗钱工作。
     二、该行认真执行《人民币银行结算账户管理办法》，严格规范账户开户手续，从源头做好反洗钱管理工作。在帐务处理过程中严格按流程操作，对客户身份信息严格按照联网核查制度进行核对，确保客户信息准确无误。

 三、该行积极开展反洗钱宣传活动，设立咨询台为居民提供必要的咨询，散发宣传材料揭穿金融犯罪的各种过程和手段，帮助居民掌握犯罪分子洗钱的新动向，警惕洗钱陷阱，防止上当受骗，这些举动受到社会各界的广泛好评。
       四、该行注重做好员工反洗钱知识的培训工作，制定培训计划推进学习进程，使员工能够熟练掌握反洗钱识别标准，真正做好对大额支付和可疑支付的监测甄别工作；通过部室网点之间的横向联动，及时解决甄别工作中遇到的业务难题，有效提高甄别精准度，把好防范关口。