工行萍乡楚萍支行多维度开展员工异常行为排查 防范案件

     工行萍乡楚萍支行根据省市行关于组织开展2017年三季度员工异常行为排查的要求，多维度开展员工异常行为排查，采取日常观察、自我排查、、检查调查、综合分析等多种方式，排查员工异常行为情况，消除风险隐患。

一、召开员工思想动态分析会，强化员工教育。支行近日召开了案防和员工行为动态分析会，会上支行长组织员工学习了市行下发的党风廉政建设和廉政微课堂有关案例，以及传达市行三季度案防分析会议精神，增强员工防案意识。

二、加强警示教育，增强员工合规意识。支行组织员工认真学习了《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和阻止非法集资工作的通知》，以及“飞单”销售的禁止性规定及相关制度、“飞单”典型案例和责任处理情况，通过定期查阅PBMS系统客户资金异动和产品销售台帐，重点针对代理销售业务合规性开展风险排查，未有员工私售“飞单”行为。

三、加强非法集资宣传教育，警示员工珍惜职业生涯。组织员工学习“打击非法集资”专项活动相关文件，加强对非法集资的教育宣传，让员工认识非法集资的危害。要求各岗位认真履行自身职责，切实落实风险防控、安全宣传、涉案账户查控的要求，坚决守住不发生系统性风险的底线。通过定期查阅PBMS系统客户资金异动，未发现员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱情况。

四、落实员工异常行为排查。支行长通过查询工商注册信息，未发现员工有经商办企业违规行为。核查员工信用卡消费记录以及员工网络购物记录，未发现员工有开网店、做微商、非法套现的现象，涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、大范围举债、长期离岗或频繁请假等异常行为和社会交友、家庭变故等方面的情况。