农发行郧阳区支行开展洗钱风险自查工作

为规范支行反洗钱日常管理，进一步优化制度流程，根据人民银行《关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法（试行）〉》有关事项的通知以及总行关于开展反洗钱工作的要求，农发行郧阳区支行于近日开展洗钱风险自查工作。 为做好此次洗钱风险自查工作，该行成立了洗钱风险自查小组，从外部环境风险、客户识别风险、可疑交易识别风险、大额交易报告及时率风险、员工履职风险、监管处罚风险等十个方面对该行2017年度反洗钱工作开展情况进行了自查。 通过开展此次洗钱风险自查工作，该行基本形成了制度化、常态化的工作机制，反洗钱水平得到了进一步的提升。