工行都匀分行从三方面提升反洗钱工作水平

          为进一步做好反洗钱工作，维护金融市场健康稳定，促进各项业务有序发展。工行都匀分行根据行内外监管要求，认真梳理总结，采取多项措施，力促反洗钱工作水平高效提升。

强化内部管理，提升合规意识。为提高全辖干部员工对反洗钱工作的认识，该行重点强化临柜人员反洗钱方面知识培训，积极组织学习中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》反洗钱知识，并通过悬挂横幅、贴标语、宣传图片等形式，全面开展反洗钱内部宣传，将反洗钱教育工作落到实处。同时，为提升反洗钱工作的准确性，该行要求全辖网点从严把关，加强对大额和可疑支付交易进行实时监测和报备，确保资金流向合规。

加强内外沟通，遏制洗钱行为。一方面，该行积极做好内部员工异常行为排查工作，面对工作中存在的问题和矛盾，负责人主动作为，通过多种形式与员工进行沟通，必要时主动上门家访，及时了解员工近期思想动态、经济状况和家庭情况，强化沟通交流，避免内部洗钱行为等异常行为发生。另一方面，该行积极响应监管部门号召，加强与公安、司法、人民银行、银监等部门合作沟通，及时交流反洗钱工作现状和目前面临的问题，共同打击洗钱犯罪活动，构建健康和谐金融环境。

加强考核力度，做好工作开展。为使反洗钱工作有效落到实处，提升反洗钱工作的实际效果，该行制定相关反洗钱工作考核管理办法，并在全辖范围内有力推动实施，加重反洗钱考核占比，对相关部门和主管人员开展反洗钱工作进度进行考核，并且将考核结果作为年度评优评先的标准，有效提升全辖对反洗钱工作的重视程度，保证该项工作有效进行。