工行萍乡开发区支行坚持查防并举，注重预防，按照《萍乡分行员工异常行为排查管理办法实施细则》要求，结合银监部门“十大金融违规重点领域”专项排查，多渠道、多方式落实员工异常行为排查，有效防范风险和案件。
一、开展员工信用卡消费排查。该行按季开展员工异常行为排查，近期对全体员工信用卡和个人消费贷款逾期情况开展排查，对大额刷卡消费的员工了解其消费情况属正常消费，无逾期违约。
二、核查员工个人征信报告。该行行长按照市行要求，核查了所有员工个人征信报告，无异常个人征信记录。
三、排查员工经商办业。该行通过查询工商企业注册信息，未有员工参与经商办企业。
四、走访员工家庭。该行从员工的工作时间和八小时以外的行为动态“生活圈、社交圈、消费圈”中了解员工，建立详细的家庭档案（地址、成员、家庭总收入、联系电话等），在工作中了解并切实解决员工的实际困难，对家属生病和家中有事的员工做到上门慰问、及时调整班次安排休假。
五、开展谈心交流。该行行长开展了一对一找每位员工进行谈话，了解每位员工婚姻、家庭、投资理财等基本情况，并建立员工档案。
六、走访重点客户。加强重点客户走访，该行通过拜访网点重点客户、重点商户了解本网点的客户经理和其他员工是否有违规为他人借贷提供担保、参与非法集资、民间借贷、违规担保及资金中介活动，是否有伙同他人经商办企业的行为，同时排查了客户经理在对客户的营销过程中是否有吃、拿、卡、要、报等不廉洁行为，是否有利用职务之便受贿索贿行为。每个员工都签订了不参加非法集资的《承诺书》。
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