工行都匀新市街支行强化反洗钱工作开展

           反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作的正常有序开展，工行都匀新市街支行不断加强业务培训，细化业务操作，强化业务考核，全面落实精细化管理，提高反洗钱工作能力和宣传力度，维护正常的金融秩序。

加强法规制度培训。该行围绕反洗钱工作的要求及工作重心，认真组织学习、贯彻执行《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规和行内相关制度规定为重点定期进行培训学习，并适时组织业务考试，努力提升员工对反洗钱工作重要性的认识，增强日常工作中履行反洗钱义务的自觉性，不断提高反洗钱的识别能力。

细化业务操作流程。为便于反洗钱业务操作，该行对执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额及可疑支付交易报告制度等重点业务流程进行细化，提高了可操作性，并指定专人负责，确保对重点可疑交易识别及上报、资料留存、客户等级风险分类等工作落实到位。

强化专业考核力度。为有效推动反洗钱工作健康发展，结合反洗钱工作实际情况， 支行制定了《反洗钱工作考核办法》，将重点可疑交易专报、反洗钱数据补录、反洗钱可疑交易甄别登记簿、反洗钱报表、反洗钱工作网讯和反洗钱协查等为主要内容纳入员工内控管理考核，以增强员工反洗钱工作的责任意识和履职能力。

加强宣传普及力度。为强化反洗钱知识宣传普及力度，该行在大厅内设置咨询台，柜台摆放反洗钱宣传折页，大堂经理通过微沙龙向客户宣传、介绍反洗钱典型案例和洗钱的基本情况、手法及特征。通过广泛宣传，进一步普及社会公众反洗钱知识，提高反洗钱意识。