工行都匀平桥支行大力提升反洗钱工作水平

           为进一步加强反洗工作，提高从业人员反洗钱工作素质，自觉履行反洗钱工作义务，工行都匀平桥支行严格按照人民银行、银监局和上级行反洗钱工作要求，不断细化工作措施，全面提升反洗钱工作水平。

积极开展宣传活动。该行通过积极开展反洗钱宣传活动，在营业网点大厅显示屏滚动播放反洗钱广告，在网点门前张贴反洗钱宣传海报，扩大社会影响。充分利用客户到营业网点办理业务之机，为客户进行反洗钱知识宣讲，让客户知晓开展反洗钱工作、打击洗钱犯罪活动的重要性和必要性。通过定期走进社区，摆放宣传资料，设置现场咨询服务台，及时揭露不法分子犯罪手段和伎俩，通过公众身边发生的非法集资、诈骗等典型案例，揭示洗钱及恐怖融资活动的危害性，提示客户保护好自己的信息，不要贪图非法利益，自觉履行反洗钱义务，远离非法集资和民间非法融资，确保打好反洗钱工作的“保卫战”和“持久战”。

积极强化责任落实。通过明确岗位职责、划分责任、落实责任人、签订责任书等方式，利用晨会、夕会时间，督促员工加强反洗钱知识学习，使从业人员加深对洗钱犯罪危害性的认识，提高员工对反洗钱工作内容的熟悉掌握和反洗钱工作执行力。在日常操作中，完善各种记录、台帐的管理，扎实开展反洗钱客户风险分类工作。认真做好反洗钱监控系统无法自动采集的可疑交易行为的手工采集、筛选、甄别、上报、记录工作，做好反洗钱监控系统的信息补录和甄别处理，力求完整、及时。同时，实行目标管理，明确“反洗钱”工作的长效责任机制，并将该项工作纳入到年底考核范畴，以管理促责任、以责任促成效，切实将“反洗钱”工作落到实处。

积极做好报告制度。为保证可疑交易的及时监控，做好反洗钱工作监测，该行认真执行大额和可疑交易的报告制度，做好反洗钱的事中控制，以有关法律法规和监管规章为要求，认真做好大额交易和可疑交易报告工作，按相关规定要求对每日有关报告要素或内容进行认真审核完善，防止出现错报、漏报和压报等现象，切实提高大额交易报告质量，努力提高反洗钱工作水平，从而有效防范和遏制洗钱案件的发生。