工行抚州南丰支行认真做好春节旺季营销反洗钱工作

        进入春节旺季后，业务量大增，工行抚州南丰支行在采取各种措施吸收存款的同时，严格遵守人民银行反洗钱有关规定，筑牢反洗钱防线，采取多项措施做好反洗钱工作，切实保证旺季业务快速健康发展。

一、不忘责任。该行要求全行员工正确认识反洗钱工作与业务发展的关系，将反洗钱工作放在与业务发展同等重要的位置，切实提高员工对反洗钱工作的责任感和使命感。

二、强化学习。该行组织员工认真学习人民银行和市行关于反洗钱的相关工作部署，提升全行反洗钱工作的效果和质量，保护客户金融资产安全。

三、注重宣传。该行充分利用LED横幅轮番播放反洗钱标语，在营业大厅摆放宣传折页，主动向客户宣传洗钱活动的危害性，营造良好的反洗钱氛围，使客户了解反洗钱工作的重要意义，提高客户的反洗钱意识。

四、合规操作。该行采取询问了解、联网核查等方式对客户身份资料的真实性、完整性、合法性及时效性进行认真审查与核对，保证客户身份证明文件的真实、有效，杜绝为身份不明的客户提供金融服务或为其开立匿名账户和假名账户。为更好地做好客户身份识别，网点安装配备身份验证设备，切实提高客户身份识别工作实效。

五、落实制度。该行严格落实反洗钱大额交易、可疑交易白名单的动态管理制度。即使是在旺季营销期间，依然坚持定期梳理开销户情况，筛选出需要在反洗钱系统新增或删除的白名单客户名单，经支行审核后上报市行。